15/05/2026-06:00 Policiales-La víctima fue engañada con empréstitos irregulares. Los dineros fueron girados a billeteras virtuales o reconvertidos a criptomonedas.

Una pareja fue detenida en La Rioja, sospechosa de estafar a una psicóloga del Poder Judicial de Santiago del Estero en más de $ 35.000.000, reconvertidos a criptomonedas, con falsas ventas de acciones de YPF.

Según la investigación, en las últimas 72 horas fueron apresados, una mujer de apellido Díaz y un hombre Herrera, por requerimiento de la fiscal Luján González Garay. Trabajan expertos de Ciberdelitos de Santiago y Delitos Económicos, de La Rioja, con exhortos y el juez riojano, Héctor Daniel Barría.

El 7 de julio del 2025, la funcionaria M.V.L denunció que el 20 de junio del mismo año navegaba por Facebook cuando en un momento "observó una publicación de YPF, donde ofrecían acciones de la empresa en cuestión". Ingresó a un Link y fue redireccionada a la aplicación de WhatsApp con un número específico.

Embaucadores

Una tal Cristina Herrera, de supuesta atención al cliente de YPF, la instruyó cómo debía hacer la compra de acciones y le solicitó $ 250.000 "para iniciar las actividades en primer paso". La psicóloga habría transferido la cifra requerida a un CVU.

Luego fue derivada a un tal "Duarte", otro presunto representante. En horas, Lucatelli habría sido engañada, obtuvieron sus datos y los desconocidos "solicitaron préstamos y concretaron transferencias" por diferentes entidades crediticias y por Mercado Pago.

Por ejemplo, pidieron préstamos por $ 7.000.000, otro de $ 1.826.021,00; un tercero por $ 1.171.000,00; también otro de más de $ 900.000. Ya sin posibilidades de pedir más empréstitos, apareció un tercer empleado, quien le solicitó $ 5.000.000,00 "para poder liberar los fondos de ganancias".

El 30 de junio del 2025, un empleado bancario le explicó que el trasfondo era una neta estafa. Ya con Delitos Económicos en acción, pudo develarse que todas las operaciones fueron enviadas "a cuentas pertenecientes a Montech Center y Binance, que le hicieron crear para realizar la supuesta operación".

"Posteriormente estas transacciones fueron convertidas a criptomonedas". Dentro de los capítulos y las fugas de dinero desde la cuentas de la santiagueña, trascendió que "… la billetera virtual "AL2" (una tal D.F.V), con domicilio en La Rioja, recibió el dinero transferido fraudulentamente por la denunciante y que lo retransfirió a otras personas".

El temor general

Para los expertos, los dos riojanos serían prestadores de cuentas, o bien los últimos eslabones en una larga cadena de despiste digital.

Ello no parece alterar la estrategia fiscal, porque cerebro o mero "edecán", alguien pidió las dos cuentas con un fin concreto: el ingreso de dinero malhabido.

Con más interrogantes que respuestas, anoche los dos riojanos eran trasladados a esta capital. Serán alojados en Delitos Económicos, en esta capital.

Las indagatorias quizá podrían ser materializadas el lunes o martes próximos. Los procedimientos incluyeron los secuestros de celulares y otros dispositivos, cuya extracción se vislumbra inmediata.

Triangulaciones camufladas por diversas provincias

Para los investigadores, el cerebro de las operetas no es santiagueño, pero tampoco riojano. Es más, intuyen que hubo una serie de cuentas a las que los dineros de la funcionaria fueron girados, tras el retiro y los préstamos.

La Rioja sería una provincia, entre muchas otras. Allí radica lo sustancioso del proceso, sin que aún no haya aparecido el hombre o mujer que habrían pergeñado la idea, menos develado si la psicóloga fue marcada con antelación, o terminó como una mera víctima del oscuro azar.

Como sea, los policías especializados harán triangulaciones entre los números desde donde se comunicaron con la santiagueña, hasta recalar en los celulares de los dos acusados: Díaz y Herrera.

Huellas en la web

Nadie es optimista ni escéptico, pero todos reconocen que las maniobras fueron dejando huellas y es imposible ocultarse de la tecnología.

Aún con identidades ficticias, los policías sospechan que la larga cadena de delincuentes operó, pero puede ser expuesta, lo cual no implica que los números de celulares lleven a la policía a la puerta de sus domicilios. Generalmente, estos individuos usan celulares descartables. Perpetrado un "trabajo", el celular es destruido.

En definitiva, enfatizan los funcionarios, los dineros de la psicóloga dieron origen a múltiples operaciones y cuyo recupero se perfila improbable, en especial debido al paso del tiempo.

Fuente: El Liberal